會(huì)議時(shí)間： 　　年　　月　　日

    會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

    會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議

    參加會(huì)議人員：

    1、原(全體)股東(或者股東代表)：________、________、________。

    2、新增股東(或股東代表)：、。(無新股東的，刪除該項(xiàng))

    (可以補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

    會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

    根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長________主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，(一致)通過如下決議：

    一、同意公司原股東將所持有公司 　%股權(quán)出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東________、________放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)

    股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

    1、股東，認(rèn)繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本%；實(shí)繳注冊資本萬元人民幣。

    2、股東，認(rèn)繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本%；實(shí)繳注冊資本萬元人民幣。

    3、

    二、同意將公司名稱變更為________有限公司。

    三、同意將公司住所由變更為。

    四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為(以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn)；涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。

    五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定：

    1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去________、________、________的董事職務(wù)，同意免去________、________的監(jiān)事職務(wù)；選舉________、________、________為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員________、________擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由________、________、________、________、________組成；選舉________、________為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員________擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由________、________、________和職工代表出任的監(jiān)事________、________組成。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)

    2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去________的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去________的監(jiān)事職務(wù)，同意免去________的經(jīng)理職務(wù)；本公司由________、________、________組成新股東會(huì)，選舉(或聘任)________為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)________為監(jiān)事，選舉(或聘任)________為本公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

    3、同意免去________、________董事職務(wù)，增補(bǔ)________、________為公司董事；免去________、________監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)________、________為公司監(jiān)事。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)

    4、同意免去________執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉________為公司執(zhí)行董事；免去________監(jiān)事職務(wù)，重新選舉________為公司監(jiān)事；免去________經(jīng)理職務(wù)，重新聘用________為公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

    六、同意公司的注冊資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本萬元人民幣，其中由原股東A增加(減少)出資萬元人民幣，原股東B增加(減少)出資萬元人民幣，新股東C出資萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

    1、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本%；

    2、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本%；

    3、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本%。

    七、同意公司實(shí)收資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本萬元人民幣，其中由原股東A增加(減少)出資萬元人民幣，原股東B增加(減少)出資萬元人民幣，新股東C出資萬元人民幣。

    八、同意公司類型由變更為。

    九、同意公司股東(________)的名稱(或者姓名)變更為(________)。

    十、同意公司營業(yè)期限延長至年月日。

    十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由________、________、________、________組成，其中由(________)擔(dān)任組長、由(________)擔(dān)任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動(dòng)而制定)

    十二、其它需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明：。

    十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

    原股東簽字、蓋章：

    新增股東簽字、蓋章：

    (無新股東的，刪除該項(xiàng))

    (自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

    ________有限公司

    年　　　月　　　日

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